Sharing is caring: Welche Chancen bietet Art. 75 EU-AML-VO für das kollaborative Transaktionsmonitoring?

GWUR 2025, 87

Wegner

Art. 75 der neuen EU-AML-VO schafft erstmals eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für den Datenaustausch zwischen Verpflichteten im Bereich der Geldwäscheprävention. Der Beitrag untersucht die Potenziale und Grenzen dieser Norm, insbesondere im Hinblick auf kollaboratives Transaktionsmonitoring. Trotz der grundsätzlichen Zulässigkeit der Weitergabe auch operativer Daten bleiben zentrale Rechtsfragen – etwa zu einer möglichen Eingrenzung des Austauschs auf Risikofälle und zum Datenschutz – ungeklärt. …

Wegner, GWuR 2025, 87-94

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