Umgang mit Hochrisiko-Drittländern: (Offene) Auslegungsfragen und anstehende Neuerungen durch die EU-Geldwäscheverordnung

GWUR 2025, 94

Müller

Der Umgang mit Hochrisiko-Drittländern stellt Praktiker vor zahlreiche Herausforderungen. Insofern ist es erstaunlich, dass diesem Thema in der Literatur bisher vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt wurde. Der vorliegende Beitrag stellt den Regelungsgegenstand umfassend dar, identifiziert (offene) Auslegungsfragen und versucht darauf praxistaugliche Antworten zu geben. …

Müller, GWuR 2025, 94-101

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