Die Zusammenarbeit von Verpflichteten und Behörden unter Art. 75 EU-AML-VO

GWUR 2025, 82

Vogel

Die durch Art. 75 EU-AML-VO geschaffenen Partnerschaften für den Informationsaustausch erlauben nicht nur eine Zusammenarbeit zwischen Verpflichteten untereinander, sondern auch eine Zusammenarbeit mit FIUs und Ermittlungsbehörden. Der Beitrag erläutert zunächst den operativen Mehrwert einer behördlichen Mitwirkung und zeigt deren Potenzial, die Effektivität der Geldwäscheprävention zu steigern. …

Vogel, GWuR 2025, 82-87

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